【マネロン確認のクイズに挑戦！】マネロン確認テスト
検定作成者: 中村
今回のマネロンに関するPC自主学習の中から出題します。５問全問正解で合格とします。よろしくお願いいたします。
マネロン確認のクイズ
「マネロン確認」に関するクイズを5問出題します。すべての問題に回答すると結果が表示されます。
正解率: 97%
1問目:
マネー・ローンダリングやテロ資金供与について、次のうち正しいものはどれでしょうか？
マネー・ローンダリングやテロ資金供与対策の義務は金融機関のみに課されているテロを目的として提供された資金の出所を隠す行為のみがマネー・ローンダリングに該当し、犯罪収益の出所や所有者をわからなくする行為はマネー・ローンダリングには該当しないマネー・ローンダリングやテロ資金供与を防止する目的は、資金面からの犯罪行為や犯罪組織の撲滅であるテロを目的とする行為に使用されなければ、マネー・ローンダリングを行ってもよい正解率: 93.9%
2問目:
マネー・ローンダリングやテロ資金供与の対策の概要・枠組みについて、次のうち正しいものはどれでしょうか？
マネー・ローンダリングやテロ資金供与の対策は法律では規定されておらず、各事業者の自主的な努力義務が求められているマネー・ローンダリングやテロ資金供与の対策に不備があっても、事業運営上、大きな問題にならないFATF勧告には各事業者が遵守すべき義務が規定され、違反した場合はFATFが各事業者に対して制裁を実施する金融庁の「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」ではリスクベース・アプローチや実効的なリスク管理態勢の整備などが記載されており、具体の措置や対策を講じる上で重要な情報である正解率: 78.8%
3問目:
犯収法について、次のうち正しいものはどれでしょうか？
犯収法では全ての事業者に義務を課しており、中でも「特定事業者」と呼ばれる事業者はより厳格な義務・対応が求められている「特定事業者」が「特定業務」を行う場合に、犯収法上の「取引記録等の作成・保存」と「疑わしい取引の届出」の義務を負う原則的には全ての国際的な取引がハイリスク取引に該当し、特別の注意が求められている「特定事業者」が「特定取引」を行う場合は、例外的に犯収法上の義務が発生しない正解率: 93.9%
4問目:
リスク管理態勢の整備について、次のうち正しいものはどれでしょうか？
リスクベース・アプローチとリスク管理態勢の整備はどちらかを選択して採用する必要がある3つの防衛線とは、人によるリスク検知、ITによるリスク検知、外部監査によるリスク検知態勢のことを指すリスク管理態勢の整備において、経営陣の理解・関与は重要視されていないリスク管理態勢の整備はリスクベース・アプローチの具体的な施策や措置を効果的・効率的に実行するための前提ともいえ、とても重要である正解率: 60.6%
5問目:
当社のマネロン管理体制について、次のうち正しいものはどれでしょうか？
疑わしい取引の届出は、現在まで実行されてはいないが、経営管理部が担当している。マネロン等の責任部署はコンプライアンス部である。マネロン等の社内方針・規程等については、今後新たに制定・施行予定である。ミドルオフィス部は、3つの防衛線では第2線に含まれるこのクイズを受けた方におすすめのクイズです。ぜひ挑戦してみてください。
学歴検定
あなたがどれくらい学歴厨かを問う検定です。それぞれの難易度は河合偏差値に基づきます。 0〜30点▶︎まだセーフ 40〜60点▶︎学歴厨 70〜90点▶︎重度学歴厨 100点/"本物" 2024/8/14 -3.0
